通达海:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-037 南京通达海科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议情形。 一、会议召开情况及出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日（星期四）15:00 2.现场会议召开地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创大厦 B 座 20 楼 1 号会 议室 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 7 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 3.公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人 员列席了本次会议，江苏世纪同仁律师事 ...