通达海:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-031 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 公告（公告编号：2024-033）。 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会会议的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 为董事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2024 年 6 月 18 日 通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名， 其中，冀洋、吴青川、曹伟董事以通讯方式出席。公司全体监事列席了会议。会 议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 二、 ...