通达海:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-035 南京通达海科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《南京通达海科技股份有限公司章程》 有关规定，经南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十二次会议审议通过，公司拟于 2024 年 7 月 11 日 15：00 在南京召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：第二届董事会第十二次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会会议的议案》，本次股东大会召集程序 符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则 和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 11 日（星期四）下午 15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...