通达海:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-047 南京通达海科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《南京通达海科技股份有限公司章程》 有关规定，经南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十三次会议审议通过，公司拟于 2024 年 9 月 5 日 15：00 在南京召开 2024 年第二次临时股东大会，现将有关情况公告如下： 3．会议召开的合法、合规性：第二届董事会第十三次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第二次临时股东大会会议的议案》，本次股东大会召集程序 符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则 和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 ...