通达海:董事会决议公告

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-041 南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议 为董事会定期会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2024 年 8 月 6 日 通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名， 其中，朱跃龙、冀洋、曹伟董事以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真讨论、逐项审议，并以投票表决的方式通过了各项议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关法律、法规、《公司章程》及相关制度的规定，按照相关格式 准则的要求，编制了《公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要，报告内容真实、 ...