蜂助手:蜂助手股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 2024年10月9日，蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第一次会议（以下简称"本次会议"）在公司10楼会议室以现场方式召开。本次 会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知。本次会议应出席董 事9名，实际出席董事9名。经全体与会董事推举，会议由董事罗洪鹏先生主持， 公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《蜂助手 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024- 蜂助手股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；表决结果为通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完 成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人 ...