光大同创:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-040 深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保荐人东方证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。 经与会董事审议并通过：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集 资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用 效率，降低公司财务成本，进一步提高公司盈利能力，结合公司实际经营情况， 董事会同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用超募资金 4,500.00 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营需要，并同意将该议案提交公司股 东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公 告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）审议并通过了《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理 工商变更登记 ...