光大同创:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 六次会议于 2024 年 8 月 23 日下午 14：00 在本公司会议室以现场方式召开，本 次会议通知于 2024年 8月 13日以邮件方式发出。本次会议由董事长马增龙先生 主持，会议应到会董事 7 人，实到 7 人，占公司董事总人数（7 人）的 100%。 公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》的 相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-054 深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳光大同创 ...