卡莱特:第一届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-070 卡莱特云科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十六 次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以邮件、专人送达的形式送达全体董事，会议 于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长周锦 志先生主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中，邓玲玲、 黄孟怀、章成、张忠培、董秀琴以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议 案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及 《公司章程》的有关规定，经公司董事 ...