卡莱特:独立董事专门会议工作制度

卡莱特云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023年12月） 第一条 为进一步完善卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、行政规章和《卡莱特 云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加，专门审议本制度 和相关法律法规、行政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关事项的 会议。 第四条 独立董事专门会议每年至少召开一次定期会议，并可根据独立董事 履职需要不定期召开会议。召开独立董事专门会议，召集人原则上应当于会议召 开前三日书面通知全体独立董事并提供相关会 ...