卡莱特:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-072 附件：第二届董事会董事候选人简历 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司于 2023 年 12 月 28 日召开第一届董事会第二十六次会 议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提 名周锦志先生、何志民先生、黄孟怀先生、邓玲玲女士为公司第二届董事会非独 立董事候选人，同意提名张忠培先生、章成先生、刘昱熙女士为公司第二届董事 会独立董事候选人（简历详见附件）。 上述董事候选人任职资格已经公司提名委员会审查，上述董事候选人的任职 资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司 ...