卡莱特:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月19日召开 2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名 非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选 人的议案》及《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议 案》。选举产生公司第二届董事会全部7名董事，组成公司第二届董事会；选举 产生第二届监事会2名监事，同时1名职工代表监事已通过公司职工代表大会选 举产生，共同组成公司第二届监事会。 同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员 的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理的议 案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议 案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司召开第二届监事会第一次 会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将公司董事 会、监事会换届选举 ...