卡莱特:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-005 卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议会议于 2024 年 1 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开。为保证董事会工 作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规 定，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议由半数以上董事推举周锦志先生 主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中黄孟怀、章成、张 忠培、刘昱熙以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》 经公司董事会慎重考虑，以下董事组成第二届董事会各专门委员会成员及 主任委员： ...