卡莱特:第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-036 卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2024 年 7 月 5 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 2 日通过邮件及通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议 应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、刘昱熙以通讯方 式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以 及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登 记的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2024 年 7 月 25 日（星期四）下午 14:30 在深圳市南山区西丽街道 西丽社区留新四街万科云城三期 C 区八栋 ...