华人健康:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-063 安徽华人健康医药股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议已于 2023 年 12 月 9 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2023 年 12 月 13 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事刘志迎、周学民、肖志飞、陈凯、杨策、鲁勖、 殷俊以通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章 程》的规定，做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市 ...