阿莱德:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-023 上海阿莱德实业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2024 年 8 月 5 日（星期一）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 1 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 公司董事会经审议，认为：公司本次与吴靖先生以及上海岭橡企业管理合 伙企业（有限合伙）共同合资创立上海芯碳科技有限公司（拟用名，具体名称 以工商登记机关最终核准为准），利用公司在通信设备零部件供应领域的优势， 与合资 ...