阿莱德:董事会战略委员会议事规则

上海阿莱德实业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 上海阿莱德实业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 2023 年 12 月 上海阿莱德实业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 上海阿莱德实业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应上海阿莱德实业股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展与投资规划，健全投资决策程序，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件，及《上海阿莱德实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期 发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第三条 战略委员会下设工作组，专门负责提供公司有关资料、制作相关议题 的研究报告、筹备战略委员会会议并执行有关决议等工作。工作小组成员由战略 委员会从公司相关部门抽调人员及/或从外部聘请 ...