阿莱德:第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2023-043 上海阿莱德实业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2023 年 12 月 21 日（星期四）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 18 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中：独立董事张泽平先生、王锦山先生、宋 长发先生及董事钱一先生以通讯方式出席会议）。 本次会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）逐项审议通过《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》 1 的相关治理制度，拟对《上海阿莱德实业股份有限公司章程》及部分治理制度进 行修订，并制订《上海阿莱德实业股份有限公司独立董 ...