阿莱德:董事会决议公告

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-007 上海阿莱德实业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中：董事程亚东先生、独立 董事张泽平先生以通讯方式出席会议）。 本次会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：2023 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大 ...