波长光电:第四届监事会第四次会议决议公告

（一）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修 订、制定公司部分内部治理制度的公告》《监事会议事规则（2023 年 12 月）》。 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2023-013 南京波长光电科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议于 2023 年 12 月 26 日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司监事会主席李俊主持，应 到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。与会监事以现场投票方 式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、备查文件 1.第四届监事会第四次会议决议。 南京波长 ...