波长光电:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 提案 1.00、提案 2.00 项下的子议案 2.01、2.02 以及提案 3.00 为特别决议 事项，即需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决同 意通过； 2. 提案 2.00 中的各项子议案需逐项表决； 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2023-014 南京波长光电科技股份有限公司 3. 提案 2.00 项下的子议案 2.01、2.02、2.10 以及提案 3.00 的表决结果生效 以提案 1.00 经股东大会表决通过为前提，若提案 1.00 经股东大会表决未通过， 则该上述议案的表决结果不生效。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开的第四董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 12 日召开公司 2024 年第一次临 时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票 ...