波长光电:第四届董事会第五次会议决议公告

第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2023-012 南京波长光电科技股份有限公司 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和主 持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中刘敏、季学庆、毛磊、 葛军以通讯方式参加会议），公司监事和高级管理人员列席会议。与会董事以投 票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于修订、制定<股东大会议事规则>等公司治理制度 的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修 订、制定 ...