波长光电:董事会决议公告

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-041 南京波长光电科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知 于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和主 持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中刘敏、葛军、季学庆、 毛磊以通讯方式参加会议），公司监事和高级管理人员列席会议。与会董事以投 票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度利润分配预案公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 （三）审议通过了《 ...