世纪恒通:关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-046 世纪恒通科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经 公司董事长杨兴海先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任 任先勤女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任任先勤女士为公司 董事会秘书之日起，公司董事长杨兴海先生不再代行董事会秘书职责。 任先勤女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法 律法规，具备公司董事会秘书岗位要求相适应的职业操守、相应的专业胜任能力 与从业经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件 ...