世纪恒通:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-045 世纪恒通科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于2023年11月3日上午10点以线上通讯方式召开，会议通知于2023年10月30日以 电子邮件方式发送给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 公司董事会同意聘任任先勤女士为第四届董事会秘书，任期从本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会届满日止。公司独立董事对上述事项发表了独 立意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于2023年11月4日登载于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、经济参考 ...