世纪恒通:董事会决议公告

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-014 世纪恒通科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于2024年4月22日上午10点在贵阳市白云区科教街188号公司会议室以现场结合 线上通讯方式召开，会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式发送给全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事 长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于2023年度计提信用及资产减值准备的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本事项已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 具体内 ...