博盈特焊:第二届董事会第六次会议决议公告

广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议通知于 2024 年 8 月 5 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 8 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中陈 进军以通讯表决方式出席会议）。董事长李海生先生主持本次会议。全体监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-021 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 经公司董事会审计委员会审核提议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，具体审计 费用由股东大会审议通过后授权公司管理层根 ...