恒达新材:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-036 浙江恒达新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2024 年 7 月 30 日上午 10 时以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会 议通知于 2024年 7月 25日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现 有董事 9 人，实际出席会议 9 人。会议由董事长潘昌主持，监事会成员和高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 议案内容： 公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法 ...