恒达新材:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-015 浙江恒达新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十三次会议于 2023 年 9 月 27 日上午 9 时以现场结合通讯方式在 公司会议室召开。会议通知于 2023年 9月 22日以书面、传真、电子 邮件、短信等方式送达。公司现有董事 9人，实际出席会议 9人。会 议由董事长潘昌主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨投 资建设项目的议案》，并提请股东大会审议 议案内容： 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨投资建设项目的公告》 （公告编号：2023-017）。 独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 ...