恒达新材:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-024 浙江恒达新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十四次会议于 2023 年 10 月 24日上午 9时以现场结合通讯方式 在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 19 日以书面、传真、 电子邮件、短信等方式送达。公司现有董事9人，实际出席会议9人。 会议由董事长潘昌主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 议案内容： 基于公司战略规划和经营发展需要，为加强公司国际业务的管 理，进一步推进实施公司全球化战略布局，提升公司市场拓展能力， 公司拟投资 5,000万元在浙江省杭州市设立全资子公司，拟定注册资 本为 2,500 万元；拟投资 300万美元在新加坡设立全 ...