恒达新材:董事会战略发展委员会议事规则

浙江恒达新材料股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由公司董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任（召集人）一名。 第七条 战略委员会主任（召集人）负责召集和主持战略委员会会议，当战 略委员会主任（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职责；战略委员会主任（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责 1 时，半数以上委员可选举出一名委员代行战略委员会主任（召集人）职责，并将 有关情况及时向公司董事会报告。 第一条 为适应浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，公司决定设立浙江恒达新材料股份有限公司董事会战略发展委员会（以下简 称战略委员会），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江恒达新材料股份有限公 ...