恒达新材:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-036 浙江恒达新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订<公司 章程>的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、 《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订 情况如下： | | 第六十二条股东大会的通知包括以下 | | --- | --- | | 第六十二条股东大会的通知包括以下 | 内容： | | 内容： | （一）会议的时间、地点和会议期 | | （一）会议的时间、地 ...