恒达新材:关于修订及制定公司部分治理制度的公告

浙江恒达新材料股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议， 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于制定<内幕信 息知情人管理制度>的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度> 的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》，修订和制定了部分 治理制度，现将具体情况公告如下： | 序号 | 名称 | 类型 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《监事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 4 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 | ...