恒达新材:关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-038 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-038 浙江恒达新材料股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整第三 届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委 员会部分委员进行调整。现将有关情况公告如下： 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条 "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事" 的规定，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，副董 事长、总经理姜文龙先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职 务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，推举公 司董事长潘昌先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 ...