恒达新材:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-003 浙江恒达新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十六次会议于 2024 年 3 月 12 日上午 9 时以现场结合通讯方式在 公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 7 日以书面、传真、电子 邮件、短信等方式送达。公司现有董事 9人，实际出席会议 9人。会 议由董事长潘昌主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。本次 会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 公司董事会认为本次回购公司股份方案符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法 律法规的规定，本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激 励计划，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动 ...