恒达新材:中信建投证券股份有限公司关于浙江恒达新材料股份有限公司2023年度持续督导定期现场检查报告

2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限 被保荐公司简称：浙江恒达新材料股份 | | --- | | 公司 有限公司 | | 保荐代表人姓名：鄢让 联系电话：021-68801584 | | 保荐代表人姓名：俞康泽 联系电话：021-68801570 | | 现场检查人员姓名：俞康泽、赵一铭 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 4 月 10 日-2023 年 4 月 12 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三 条所列）： | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | | 公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规 5. √ | | 则履行职责 | | 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应 ...