恒达新材:董事会决议公告

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-009 浙江恒达新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2024 年 4 月 19 日上午 10 时以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会 议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现 有董事 9 人，实际出席会议 9 人。会议由董事长潘昌主持，监事会成员和高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 议案内容： 全体与会董事认真听取并审议了公司总经理工作报告，认为：2023 年度公 司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，该报告客观、真实 地反映了公司 2023 年度整体经营情况。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...