恒达新材:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-046 浙江恒达新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员，董事会根据《公司章 程》规定，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向 全体董事发出召开第四届董事会第一次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。公司现有董事 9人，实际出席会议 9 人。全体董事推举董事潘昌主持本次会议，监事会成员和高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》 议案内容： 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等 ...