恒达新材:董事会决议公告

浙江恒达新材料股份有限公司 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-050 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2024 年 8 月 26 日上午 10 时以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议 通知于 2024年 8月 16日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现有 董事 9 人，实际出席会议 9 人。会议由董事长潘昌主持，监事会成员和高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘 要>的议案》 议案内容： 公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规 定，在规定时间内编制完成了《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘 要》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详 ...