恒达新材:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-062 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 25 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事叶素芳女士（经过半数董事共同推举）。 6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-062 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 ...