飞南资源:第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-017 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届董事会第二十次会 议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的 通知已于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人 其中董事吴卫钢、陈军、吕慧、李建伟以通讯表决的 方式出席）。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 广东飞 南资源利用股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一）审议通过了 关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 同意经公司控股股东孙雁军先生提名的李晓娟女士为公司第二届董事会非 独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http ...