飞南资源:独立董事专门会议关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的审核意见

广东飞南资源利用股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《广东飞南资源利用股份有限公 司章程》等有关规定，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）独立董 事于 2023 年 11 月 16 日以通讯方式召开独立董事专门会议，与会独立董事共同 推举李建伟先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司 第二届董事会第二十次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于补选第二届董事会非独立董事的审核意见 公司第二届董事会非独立董事候选人李晓娟女士已同意接受提名，其不属于 失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分， 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合相关法律法规和公司章程等规定的任职条件， 同意提名李晓娟女士为公司第二届董事会非独立董事候选人并同意将该 ...