飞南资源:湘财证券股份有限公司关于广东飞南资源利用股份有限公司2024年度向飞南基金会捐赠暨关联交易的核查意见

湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年度向飞南基金会捐赠暨关联交易的核查意见 一、关联交易概述 为切实履行企业社会责任，公司预计 2024 年向飞南基金会及飞南基金会以 外第三方捐赠金额合计不超过 800 万元，资金来源为自有资金，捐赠主要用于助 学济困、扶贫发展及助力新农村建设等公益慈善项目。 飞南基金会是公司在四会市人民政府的积极鼓励下，并经有关部门批准，原 始出资设立的公益组织。公司董事长孙雁军之胞姐孙雁群担任飞南基金会理事长， 公司董事、副总经理俞挺担任飞南基金会副理事长；公司监事会主席李加兴担任 飞南基金会理事，根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公 司向飞南基金会捐赠构成关联交易。 公司于 2023 年 11 月 16 日召开第二届董事会第二十次会议，以 5 票赞成、 0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过了 关于 2024 年度向飞南基 金会捐赠暨关联交易的议案》，关联董事孙雁军、何雪娟、俞挺回避了表决。公 司过半数独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。 P A G E 本次关联交易不构成 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...