飞南资源:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-002 广东飞南资源利用股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 5 日召开 第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 1 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东 大会。现将会议有关事项公告如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）15:00 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 1 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—1 ...