飞南资源:第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-006 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届董事会第二十二次 会议于 2024 年 3 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的 通知已于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 其中董事吴卫钢、陈军、吕慧、李建伟以通讯表决的方 式出席）。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 广东飞南 资源利用股份有限公司章程》的规定。 一、董事会会议召开情况 根据公司经营发展需要，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资 金需求，保障公司稳健运营，同意 2024 年度公司及子公司向银行等金融机构申 请不超过人民币 100 亿元的综合授信额度。上述授信额度的期限为本议案经股东 大会审议通过之日起至公司有权机构审议批准 ...