飞南资源:第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-055 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十五次 会议于 2024 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通 知已于 2024 年 9 月 21 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。 公司独立董事专门会议审议通过本议案。 （二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定和公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的授予条件已经 成就，同意以 2024 年 9 月 26 日为授予日，向符合条件的 243 名激励对象 ...