民生健康:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

杭州民生健康药业股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 （此页无正文，为《杭州民生健康药业股份有限公司关于审计委员会及其他专门 委员会的设置情况说明》之盖章页） 杭州民生健康药业股份有限公司 年 月 日 上述委员中丁建萍、刘玉龙、朱狄敏为独立董事，在审计、提名、薪酬与考 核三个专门委员会中占半数以上并担任召集人；另外，审计委员会委员、独立董 事刘玉龙为会计专业人士。 公司董事会各专门委员会均按照《公司法》《证券法》《公司章程》和各专门 委员会议事规则等规定，规范运作，各位委员谨慎、认真、勤勉、尽责，在公司 战略发展、募集资金投向、财务状况、关联交易、提名及薪酬考核等方面提出了 专业意见，所发表的意见作为董事会及股东大会有关决策的重要依据，对公司法 人治理结构的完善发挥了积极的作用。 公司董事会下设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会。公司第一届董事会第二次会议审议通过了《审计委员会议事规则》《战略委 员会议事规则》《提名委员会议事规则》和《薪酬与考核委员会议事规则》。截至 本招股说明书签署日，公司各专门委员会人员设置如下： | 委员会名称 | 委员 | 召集人 | | ...