民生健康:关于修订及制定部分公司治理制度的公告

杭州民生健康药业股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告 证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2023-008 一、制度修订、制定具体情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》《关于修订<信息披露 管理制度>等公司治理制度的议案》《关于制定<董事、监事、高级管理人员所持 公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现 将相关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对部分 治理制度进行了全面梳理，通过对照自查，拟对相关制度进行更新修订 ...