民生健康:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2023-009 杭州民生健康药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临 时股东大会的议案》，同意于 2023 年 10 月 10 日召开公司 2023 年第一次临时股 东大会。会议相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次： 2023 年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2023 年 10 月 10 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2023 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13 ...