民生健康:第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-037 杭州民生健康药业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议于2024年8月9日以现场及通讯方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁 免通知时限要求，本次会议通知于2024年8月8日以现场口头通知、通讯等方式发 出，主持人已在会议前做出相关说明。本次会议由竺福江先生召集并主持，应到 董事9人，实到董事9人，其中董事刘丽云、丁建萍、刘玉龙、朱狄敏以通讯方式 出席会议，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州民生健康药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的有关规定，所作决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于签署<战略合作意向协议>的议案》 经审议，董事会认为：本意向协议的签署，旨在实现合作各方的优势互补和 资源共 ...